九江市中支反洗钱科派员对证券业金融机构进行反洗钱专业授课辅导
为不断提升反洗钱履职能力和防范洗钱风险水平, 加强证券营业部对反洗钱相关知识的学习，12月27日下午，中支反洗钱科派员对中航证券九江营业部进行了授课辅导。反洗钱科同志以《证券业金融机构反洗钱实务》为主题，从当前反洗钱面临的形势和任务、反洗钱有关国际国内法律法规等制度、金融机构要履行的法定义务和所承担的法律责任、反洗钱监管理念等五个方面进行了讲解，同时对人总行235号、164号文件进行了详细解读，并结合我市反洗钱案例分析了当前洗钱犯罪分子洗钱的手法和途径。使营业部人员更加深入了解反洗钱工作的重要性，充分掌握反洗钱工作的基本操作方法，严格控制风险，履行反洗钱义务。
通过此次培训辅导，强化了该机构对反洗钱工作的认识，特别是高管人员的风险意识，有力提升了金融机构反洗钱工作知识和技能。
为不断提升反洗钱履职能力和防范洗钱风险水平, 加强证券营业部对反洗钱相关知识的学习，12月27日下午，中支反洗钱科派员对中航证券九江营业部进行了授课辅导。反洗钱科同志以《证券业金融机构反洗钱实务》为主题，从当前反洗钱面临的形势和任务、反洗钱有关国际国内法律法规等制度、金融机构要履行的法定义务和所承担的法律责任、反洗钱监管理念等五个方面进行了讲解，同时对人总行235号、164号文件进行了详细解读，并结合我市反洗钱案例分析了当前洗钱犯罪分子洗钱的手法和途径。使营业部人员更加深入了解反洗钱工作的重要性，充分掌握反洗钱工作的基本操作方法，严格控制风险，履行反洗钱义务。
通过此次培训辅导，强化了该机构对反洗钱工作的认识，特别是高管人员的风险意识，有力提升了金融机构反洗钱工作知识和技能。
赣公安备案 36040202000107号